В Москве арестовали соучастника аферы “дочки” Deutsche Bank

Пoслe oтзывa лицeнзии суд признaл бaнк бaнкрoтoм, a врeмeннaя aдминистрaция Цeнтрoбaнкa oбнaружилa тaм сxeму пo вывoду aктивoв чeрeз куплeнную нeзaдoлгo дo oтзывa лицeнзии стрaxoвую кoмпaнию "Oрaнтa".Куликoв купил 20% "Прoмсбeрбaнкa" в 2012 гoду, oднaкo нa мoмeнт oтзывa лицeнзии в aкциoнeрax ужe нe числился. В 2012 гoду aкциoнeрoм "Прoмсбeрбaнкa" был тaкжe Aлeксaндр Григoрьeв, a в сoвeт дирeктoрoв вxoдил двoюрoдный брaт рoссийскoгo президента Игорь Путин. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежат людям из близкого окружения президента России Владимира Путина, среди этих людей — его партнеры и друзья Акрадий и Борис Ротенберги.  Ранее сообщалось, что ?правоохранительные органы расследуют вывод активов из "Промсбербанка" и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в Deutsche Bank AG. У следствия есть подозрение, что за "зеркальными" сделками Deutsche Bank AG стояли те же люди, что и за сделками в "Промсбербанке". Следствие подозревает банкира в организации "молдавской схемы", через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.У Григорьева было 4,16% акций "Промсбербанка", но фактически он контролировал этот банк, рассказывал знакомый одного из топ-менеджеров "Промсбербанка". Все эти банки лишились лицензий Банка России.Читайте:Deutsche Bank сворачивает часть бизнеса в РоссииСообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. Как писала газета "Коммерсантъ", в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. Речь может идти о выводе около $6 млрд в 2011–2015 годах.Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2015 года Deutsche Bank AG начал проверку подозрительных транзакций объемом в $4 млрд. Примерно в это же время он купил 16,35% акций "Русского земельного банка", бывшего банка Елены Батуриной. Эту информацию подтвердил источник, близкий к Deutsche Bank AG. Дзюрко уточнила, что Куликову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).Адвокат Куликова Дмитрий Чеснов подтвердил факт его задержания и ареста, но от дальнейших комментариев отказался.Читайте:"Хуже, чем Lehman": финансовые рынки лихорадит из-за Deutsche BankИсточник, близкий к Банку России, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в российской "дочке" Deutsche Bank AG. ?Банк России отозвал лицензию у "Промсбербанка" в апреле 2015 года. .В Москве арестовали соучастника аферы "дочки" Deutsche Bankantikor.com.uaТверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося "Промсбербанка". Эти транзакции были проведены российскими клиентами банка. В 2013 году Григорьев вышел из капитала этих банков и купил почти 20% банка "Западный", также он контролировал ростовский банк "Донинвест". Следствие связывает этот банк с "зеркальными сделками" клиентов российской "дочки" Deutsche Bank AG.Об этом этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.По ее словам, суд арестовал Куликова 3 марта на два месяца по ходатайству Cледственного департамента Министерства внутренних дел России. По его словам, "Промсбербанк" был первым банком, который купил Григорьев. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Deutsche Bank не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.