Рубрики .
СБУ задержала очередного «конверта»в пресс-службе СБУ
В Киеве поймали конвертационный центр, который за последние три года принес чуть больше 1 миллиарда.
Об этом сообщает пресс-центр службы безопасности Украины.
«Организаторы вернули деньги и искусственного создания налогового кредита по НДС. Конверт клиентов составил более 400 коммерческих структур в Киеве и области, в том числе ряд государственных предприятий», — раскрыл подробности СБУ.
Читайте:ГФС «накрыли» миллиардной сети «конвертах», созданную налоговым
Два из организаторов конвертационного центра, чтобы взять на окраине столицы, при задержании у них изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных для следующего клиента. Затем мужчины безопасности арестовали в столице курьерская доставка 260 тысяч гривен.
По данным силовиков, во время обыска офисных и автомобили, милиция изъяла более 2 миллионов, 10 миллионов долларов, банковских карт, четыре компьютерных систем «Клиент-Банк», USB флэш-накопители, мобильные телефоны экран использует незаконные сделки. Офисы также нашли печати около 20 фиктивных предприятий, участвующих в конверт и огнестрельного оружия. Заблокировали несколько десятков банковских счетов, оформленных с организаторами конвертационного центра.
Читайте:в Ивано-Франковске разоблачили «конверт», спонсором которого является «лдн свой»
Открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные неотложные действия.
Как ранее сообщал «обозреватель», директор ГФС Роман Насиров заявил, что служба пытается convertaciynyiy центров.