Рубрики 
В вeдoмствe дoбaвили, чтo учaстники «кoнвeрцeнтрa» чтобы сoкрытия нeзaкoннoй дeятeльнoсти испoльзoвaли кoрпoрaтивныe прaвa 88 «транзитно-конвертационных» предприятий.
Получи сегодняшний день уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами «конвертцентра».
Соединенный объем проконвертированных средств по (по грибы) 2020 — 2021 годы составил 1,5 млрд грн, урон. Ant. прибыль бюджета составили около 250 млн грн.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые ежедневник, печатки, 38 мобильных телефонов и монета в эквиваленте более 2,5 млн грн.
Правоохранительные органы продолжают досудебное изучение.
Ранее сообщалось, что в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) по-под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве работа так называемого «центра минимизации таможенных платежей».
Его участники после счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по мнению уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.
Напомним, в начале Устя Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала движение масштабного межрегионального конвертационного центра.