Рубрики 
Устaнoвлeнo, чтo oргaнизoвaли сxeму и oбeспeчивaли ee дeятeльнoсть инoстрaнцы и грaждaнe Укрaины. Мeжду лидeрaми и учaстникaми прeступнoй oргaнизaции были чeткo рaспрeдeлeны рoли: надзор за действиями участников и финансами, их раздача, поиск сотрудников колл-центров, узаконение средств. Кроме того, они тщательно маскировали свою преступную полнокровность.
Указывается, что злоумышленники создали торговые платформы, будто бы позволявшие получать прибыль хорошенько проведения операций по купле-продаже различных активов, и с через программного интерфейса они имитировали прокладывание операций и роста прибыли в сотни раз в год по обещанию.
Сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, подавшим заявки возьми получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали затащить дополнительные средства за франчайзинг комиссионных услуг — 15% через общей суммы прибыли.
В дальнейшем получения этих средств аккаунты потерпевших блокировались, а чистые переводились на счета подконтрольных фирм в разных странах.
Усилия злоумышленников удалось пресечь в рамках сотрудничества Главного следственного управления Нацполиции, департамента стратегических расследований, департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора их коллег с Федерального бюро расследований США.
В Украине демарш расследуется по части 4 статьи 190 (плутовство) и части 1 статьи 255 (плод трудов преступной организации) Уголовного кодекса.
Проводятся дальнейшие совместные процессуальные распоряжения с ФБР для установления всех причастных к функционированию схемы и полного круга потерпевших.
Напомним, в сентябре Богослужение безопасности Украины пресекла энергия двух подпольных call-центров в Сумской области, выведывавших у людей информацию о банковских счетах.
В июне СБУ прекратила работу в Киеве подпольного колл-центра, организаторы которого с основы года присвоили почти 9 млн грн украинских и иностранных вкладчиков подо видом привлечения в международные инвестиционные проекты.