Рубрики 
Сoтрудники СБУ зaдoкумeнтирoвaли прoвeдeния oргaнизaтoрaми финaнсoвыx oпeрaций нa бoлee 240 млн грн. Пo прeдвaритeльным вывoдaм экспeртoв, бoлee 65 млн грн изо них связаны с отмыванием средств. Про легализации денег дельцы скупали оцепенение, земельные участки и драгоценные металлы.
«Неотлагательно проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР», — заявили равным образом в СБУ.
В ходе обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли паче 43 млн грн; побольше 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; а в свою очередь документы, подтверждающие проведение сделок.
В свою часть, Госслужба финансового мониторинга остановила расходные финансовые операции после определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Не долго думая продолжаются следственные действия в уголовном производстве в соответствии с статьям 190 и 209 Уголовного кодекса.
Действие проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ купно со следователями полиции подина процессуальным руководством Дарницкой обходной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.
Напомним, в марте СБУ заблокировала дело нелегальных call-центров — они, выдавая себя после «известные брокерские компании», выманивали у граждан Есть и СНГ деньги, обещая клиентам «зарплата на бирже» на торговле валютой и криптовалютой, ценными бумагами, золотом и нефтью.