Рубрики
Сoтрудники упрaвлeния пo бoрьбe с oтмывaниeм дoxoдoв, пoлучeнныx прeступным путeм ГУ ГНС в Зaпoрoжскoй oблaсти в сoтрудничeствe сo Службoй бeзoпaснoсти Укрaины рaскрыли и зaблoкирoвaли масштабные поставки продукции бери сумму более 300 млн гривен с пока оккупированной Луганщины.
По данным бульдозер-службы ГНС, транзит от территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала организация коммерсантов.
По результатам проведенных мероприятий отмечено, что дельцы в течение 2017-2020 гг. наладили поставки промышленных товаров изо производственных мощностей, находящихся нате временно оккупированной территории Луганской области, бери металлургические и машиностроительные предприятия Украины.
Продукцию переправляли черезо неконтролируемые участки границы Украины с РФ держи временно оккупированной территории. В России осуществлялась подстановка таможенных документов, затем вещи импортировали в Украину под видом продукции российского производства. Полученные накопления организаторы переводили в наличные чрез ряд фиктивных коммерческих структур. Кусок денег переправляли на преходяще неконтролируемую территорию Украины и использовали с целью финансирования оккупационной власти эдак называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержала получи таможне грузовик с товаром, растаможение которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения. За результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве за адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная умелость, бухгалтерская и финансово-хозяйственная факты, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылку средств.
Вот и все изъято 2,5 миллиона гривен чистоганом и контрафактную продукцию почти 10 млн гривен. Точно по указанным материалам открыто уголовное хозяйство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины «Субсидирование действий, совершенных с целью насильственного изменения иначе свержения конституционного строя иначе говоря захвата государственной власти, изменения границ территории сиречь государственной границы Украины».