Рубрики .
Oдeссa oткрылa кoнвeрт сo счeтaми бoльшoй бaнкesq.com.ua
Сoтрудники службы бeзoпaснoсти Укрaины и прoкурaтуры зaдeржaли в Oдeссe читы, прoвeлa мaсштaбныe прeoбрaзoвaния кaк цeнтрaльныx, тaк и привлeчeния средств за рубеж через счета одного из крупнейших украинских банков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«В милиции задокументировали работу группа преступников, которые создали системы фиктивных финансово-хозяйственной деятельности с целью погашения за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Конвертировать ежемесячный оборот средств достиг более 60 млн. гривен. В ходе операции «конверт» на государственный бюджет понес убытки в размере свыше 140 млн грн», — говорится в сообщении.
Читайте:»побежали» 50 миллионов гривен, СБУ открыла производство направление в зоне ато
«Горячем» задержаны двое курьер конвертационного центра, который составляет 2,5 млн. долларов наличными и четыре бухгалтера.
В результате одновременно выполняют поиск места для офиса «в конверте», по месту жительства организаторов, курьеров и бухгалтера, сотрудники правоохранительных органов изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-экономической документации. Учет всех контролируемых участниками хозяйственных операций предприятий под арестом. Исследования еще продолжаются.
Как сообщал «обозреватель», в конце мая, заместитель директора ГФС Сергей Билан сообщил, что в начале 2016 года Украина закрыла 43 конвертационный центр, общий оборот составил 17,7 млрд гривен.