Пойман с поличным: в Одессе открыли конверт со счетов крупного Банка

.

  • Oдeссa oткрылa кoнвeрт сo счeтaми бoльшoй бaнкesq.com.ua

Сoтрудники службы бeзoпaснoсти Укрaины и прoкурaтуры зaдeржaли в Oдeссe читы, прoвeлa мaсштaбныe прeoбрaзoвaния кaк цeнтрaльныx, тaк и привлeчeния средств за рубеж через счета одного из крупнейших украинских банков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“В милиции задокументировали работу группа преступников, которые создали системы фиктивных финансово-хозяйственной деятельности с целью погашения за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.

Конвертировать ежемесячный оборот средств достиг более 60 млн. гривен. В ходе операции “конверт” на государственный бюджет понес убытки в размере свыше 140 млн грн”, — говорится в сообщении.

Читайте:”побежали” 50 миллионов гривен, СБУ открыла производство направление в зоне ато

“Горячем” задержаны двое курьер конвертационного центра, который составляет 2,5 млн. долларов наличными и четыре бухгалтера.

В результате одновременно выполняют поиск места для офиса “в конверте”, по месту жительства организаторов, курьеров и бухгалтера, сотрудники правоохранительных органов изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-экономической документации. Учет всех контролируемых участниками хозяйственных операций предприятий под арестом. Исследования еще продолжаются.

Как сообщал “обозреватель”, в конце мая, заместитель директора ГФС Сергей Билан сообщил, что в начале 2016 года Украина закрыла 43 конвертационный центр, общий оборот составил 17,7 млрд гривен.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.