НБУ банкротства другого банка

Пo имeющeйся в бaнкe инфoрмaцию o финaнсoвoм пoлoжeнии, эти клиeнты нe смoгут прoвoдить oпeрaции в тaкиx кoличeствax. Пaспoрт этoт чeлoвeк пo дaнным пoлиции числился в угoнe”, — гoвoрится в сooбщeнии. Кoнтрoллeр дoлжeн гарантировать, что ликвидация банка не скажется на стабильности финансовых рынков, из-за ограниченного числа клиентов и небольшого количества своих активов. Августа 2016 года отозвать банковскую лицензию и объявили о ликвидации ПАО “КСГ Банк.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Такое решение было мотивировано систематическим нарушениям законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.Читайте:НБУ отозвал лицензию на валютные второго украинского Банка”НБУ последней проверки было отмечено, что ПАО “КСГ Банк” воплощает в себе схемы, связанные с переводом денежных средств в деньги. Кроме того, было отмечено несколькими лицами, чьи паспорта числятся пропавшими без вести или серия и номер паспорта указан другой человек. .НБУ банкротства другого банкаНациональный Банк Украины 30. Сведения о сделках клиентов ПАО “КСГ Банк” дают ??правоохранительные органы в ближайшем будущем. Общее количество вкладчиков-физических лиц составляет около 1200 человек, из которых около 95%, что получат свои вклады в полном объеме. Эти сделки были включены юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Лиц, которые участвуют в этой системе, показывают данные Банка, которые делегировали свои права на управление счетами одного клиента-физическое лицо, которому Банк предоставил более 500 дополнительных кредитных карт. Как сообщал “обозреватель”, 12. Участники системы выполнять несколько операций, которые имели многомиллионные переводы на счета клиентов-физических лиц Банка и дальнейшего вывода. Августа, Национальный банк вывел с рынка “классик банк”, принадлежащий экс-кандидата в мэры Киева Сергея Думчева.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.