Опубликовано 12 апреля, 2016 adminGWP

В Италии, Регистрация государственного Банка Китая по обвинению в контрабанде более чем $ 5 млрд.

Рубрики Новости экономики

.

  • Банк Италии, чтобы обеспечить китайский госбанкgazzettadellaspezia.это

Банк Италии обязан обеспечить, в итальянских кабинетах государственного Китая Банк Китая Лтд. которого обвиняли в незаконных денежных переводов в Китай.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Итальянские прокуроры хотят обвинить 297 человек, в основном граждане Китая, а также миланского филиала банка Китая, обвиняемого в контрабанде более чем на 4,5 млрд евро (5,12 миллиардов долларов) в Китае между 2006 и 2010.

Читать:срок давности: сколько платить экс-президент Украины в 2016 году

В рамках расследования под кодовым названием «река денег», фокусируется на отношениях между Банком Китая и закрытые Money2Money китайских компаний, которые доминируют на рынке денежных переводов из Италии в Китай.

По словам источника, управление проверяет триггер суда во Флоренции. Банк Китая, в свою очередь, опровергает распространенный случай.

Как ранее сообщал «обозреватель», НБУ опубликовал данные о странах, 2015, и чаще всего украинцы получали денежные переводы.

«
»
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.